金融行业可靠吗？
在人们生活中无处不在的各大行业里，金融行业是风险最大的一个行业，金融行业涉及钱，涉及贷款，涉及放贷，很多不法分子也是盯上这个领域，所以金融行业的从业人员是最需要在安全上做出保障的。
近年来，金融行业犯罪呈现出高发态势，不法分子利用虚拟货币洗钱、诈骗、非法集资等违法行为频发，涉案金额居高不下，严重危害互联网生态环境，扰乱金融市场安全，威胁人民群众财产安全，打击此类犯罪迫在眉睫。
除了常见的利用虚拟货币清洗黑钱、逃避债务的违法犯罪活动，还有一类更为隐蔽的数字货币传销骗局也悄然发生。据21世纪经济报道，近日裁判文书网公布的一则判决书显示，一个依托数字货币，涉嫌构成非法发行股票、涉嫌传销的案件被揭开，其中涉案数字货币金额高达1096万余元，涉案150余人。
在该案中，以吴某、李某、胡某三人为核心的团伙，通过设立所谓科技公司，利用数字货币的形式进行非法集资，涉案金额巨大。
事实上，类似的数字货币传销骗局早已不是第一次出现了。2020年，警方破获了全球最大的数字货币诈骗案，受害者遍及全球。2022年，比特币、狗狗币和以太坊被用于加密货币诈骗活动，使全球用户遭受了820亿美元的损失。2021年3月，警方破获了一个非法数字货币交易的黑市，涉案金额高达9000万元人民币。
可见，利用数字货币进行违法犯罪活动的案件愈发严重，而且涉案金额也越来越大，成为影响金融市场安全的重大威胁。为了打击利用数字货币进行洗钱、非法融资等犯罪活动，国家一直在加大打击力度，切实维护金融秩序的安全。