洗钱较高行业有哪些?

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洗钱较高行业的具体包括:贵金属销售行业、典当行、拍卖行、流通领域的旧货交易、房屋和车辆的交易、艺术品经营行业、会计师、律师、公证人员、投资顾问、房地产经纪商等专业服务提供行业及第三方支付机构等。

洗钱较高行业包括的行业比较多,涉及的领域也比较广。洗钱较高风险商户通常是指易于涉嫌通过不当手段、欺诈或其他非法手段获取非法来源资金,进行消费套现或伪现金交易,或易于发生侧录、窃取客户信息等高风险行为的商户。常见的商户类型包括:中介服务、投资类、餐饮、娱乐和博彩、批发类等。

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