机关属于几类风险行业?

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机关单位主要包括各级党政机关、人大机关、政协机关、人民法院、人民检察院以及民主党派机关、人民团体机关。金融机构和特定非金融机构在与机关事业单位发生业务往来时,应开展客户尽职调查,了解、核对客户身份信息,留存有效身份证明文件,判断机关属于一类风险行业。

【法律依据】

《金融机构反洗钱规定》中对洗钱的定义:洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,把它变成“干净钱”的行为。

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