哪些行业洗钱风险较高？
国际反洗钱领域普遍认为，房地产中介和律师等服务业、博彩业、现金密集型行业、贵金属和珠宝业等具有较高的洗钱风险，金融机构在与这些行业客户开展业务合作或交易时应关注其中的潜在的洗钱风险，强化洗钱风险防控措施。
在国内，结合中国的洗钱形势分析，金融机构和特定非金融机构应当对贵金属和珠宝交易、稀有金属和石墨交易、煤炭和铁矿石交易、大宗商品和艺术品交易、网络虚拟业等行业开展洗钱风险识别，有针对性地采取预防管控措施。
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国际反洗钱领域普遍认为，房地产中介和律师等服务业、博彩业、现金密集型行业、贵金属和珠宝业等具有较高的洗钱风险，金融机构在与这些行业客户开展业务合作或交易时应关注其中的潜在的洗钱风险，强化洗钱风险防控措施。
在国内，结合中国的洗钱形势分析，金融机构和特定非金融机构应当对贵金属和珠宝交易、稀有金属和石墨交易、煤炭和铁矿石交易、大宗商品和艺术品交易、网络虚拟业等行业开展洗钱风险识别，有针对性地采取预防管控措施。