地下钱庄什么行业?
地下钱庄,又称为钱庄、现金调款公司或者金钱中介,是一种非法的金融交易活动。它主要涉及几个行业,包括:
1. 网络赌博和赌博场所:地下钱庄帮助赌博者在不同地区进行资金的转移和提现,以及支持网络赌博中心的运营。
2. 毒品交易:地下钱庄通过提供资金交易服务,使得毒贩以及与之有联系的高层管理人员,能够对其收入进行清洗,并为其购买奢侈品、投资房产等提供支持。
3. 非法融投资:涉及非法融资投资,如非法集资、高利贷等,通过地下钱庄进行资金的转移和打理。
4. 走私:地下钱庄通过提供资金服务,帮助走私犯罪进行货款结算、支付货款等。
5. 洗钱:通过地下钱庄,犯罪分子将非法获得的现金,进行“洗白”,将其转为看似合法,或者不易追踪的财产形式。这可能涉及到的罪违法犯罪行为有偷税、诈骗、贪污等。
所以说,地下钱庄涉及到多种犯罪活动,是一种协助或涉及犯罪的行为。